Egy nigériai Instagram-sztárt 11 év börtönbüntetésre ítéltek az Egyesült Államokban, miután beismerte, hogy részt vett egy sor online csalásban, amelyek 24 millió dolláros veszteséget okoztak. Az FBI a világ egyik legtermékenyebb pénzmosójának nevezte. A 40 éves Ramon Abbas, akit több millió követője Hushpuppiként ismer, elismerte, hogy részt vett a tervekben – közölte a héten az Igazságügyi Minisztérium. Abbászt pénzmosás vádjával ítélték el, miután hamis weboldalt hozott létre, és banktisztviselőknek adta ki magát, hogy 1,1 millió dollárból csaljon ki egy áldozatot. Daily Mail jelentették.
Abbas online bankrablásokba és üzleti e-mail-kompromittálással (BEC) fog részt venni. Ez a bűncselekmény magában foglalja mások személyes adataival való visszaélést e-mail fiókok feltörésével és az áldozatok rábeszélésével, hogy adjanak nekik pénzt. A börtönbüntetéssel együtt Abbászt 1,7 millió dollár megfizetésére kötelezték csalása áldozatainak. Olvasson tovább, hogy megtudja, mi történt.
1
A tisztviselők szerint sok millió pénzmosás
Az ügyészek szerint Abbász 14,7 millió dollárt mosott ki észak-koreai hackerek által 2019-ben egy máltai bankból, és a készpénzt romániai és bulgáriai bankokon keresztül juttatta el. Egy brit cégtől és egy Premier League futballklubtól ellopott dollármilliókat is tisztára mosott – áll bírósági dokumentumokban. Instagram-fiókján Abbas fényűző életmódot mutatott be: egy dubai penthouse-ban, repülőgépeken és drága autókkal pózolt. A gazdagság feltűnő megnyilvánulásait az FBI végül arra használta fel, hogy pert indítson ellene, a Daily Mail jelentéseket. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'Sok áldozatok'
'Ramon Abbas... amerikai és nemzetközi áldozatokat is célba vett, és a világ egyik legtermékenyebb pénzmosójává vált' - mondta Don Alway, az FBI Los Angeles-i irodájának igazgatóhelyettese. „Abbász felhasználta közösségi média platformjait… hogy hírnevet szerezzen, és dicsekedjék azzal a hatalmas vagyonnal, amelyet üzleti e-mail-kompromisszumokkal kapcsolatos csalások, online bankrablások és egyéb kiberalapú csalások során szerzett, amelyek rengeteg áldozatot tettek anyagi tönkre, és segítséget nyújtottak Északnak. Koreai rezsim” – mondta Alway.
Tavaly Abbász bűnösnek vallotta magát a pénzmosás vádjában, amelyben több mint 1,1 millió dollárt kísérelt meg ellopni valakitől, aki egy új gyermekiskolát akart finanszírozni Katarban. A kaliforniai bírósági dokumentumok szerint kulcsszerepet játszott a rendszerben, 'a banki tisztviselők szerepét játszotta, és hamis weboldalt hozott létre' - jelentette a BBC News.
3
Abbász több rablást is elkövetett
Abbas azt is elismerte, hogy 'számos más internetes és üzleti e-mail kompromittációs rendszert, amelyek együttesen több mint 24 millió dolláros veszteséget okoztak' - közölte az igazságügyi minisztérium. Szerencse jelentették hogy Abbas áldozatai között volt egy New York-i ügyvédi iroda, amelyről rábeszélte, hogy utaljon be 900 000 dollárt egy bűnügyi számlára, egy meg nem nevezett brit futballklub, és valaki, aki pénzét egy új iskola finanszírozására használja Katarban. 2019-ben Abbász megpróbált tisztára mosni 13 millió dollárt, amelyet észak-koreai hackerek loptak el a máltai Bank of Valletta-tól, amely leállította a fizetési rendszereket, káoszba sodorva az országot.
4
A bocsánatkérés nem hoz kegyelmet
Az ítélethirdetéskor Abbász kézzel írt bocsánatkérő nyilatkozatot adott át a bírónak. Azt mondta, hogy személyesen fizeti vissza áldozatait, bár azt mondta, hogy mindössze 300 000 dollárt keresett abból a bűncselekményből, amiért vádat emeltek. De Abbászt így is 135 hónap börtönbüntetésre ítélték. Abbászt először 2020-ban tartóztatták le Dubaiban, és a tisztviselők körülbelül 41 millió dollár készpénzt és 13 luxusautót foglaltak le 6,8 millió dollár értékben.
ÖSSZEFÜGGŐ: 10 legkínosabb módja annak, ahogy az emberek vírusossá váltak idén
5
A hatóságok szerint a pénzmosás komoly probléma
'Ez a jelentős ítélet a több ország bűnüldöző szervei közötti évek óta tartó együttműködés eredménye, és egyértelmű figyelmeztetést kell küldenie a nemzetközi csalóknak, hogy az FBI igazságot fog keresni az áldozatok számára, függetlenül attól, hogy a bűnözők az Egyesült Államok határain belül vagy kívül tevékenykednek' – közölte az igazságügyi minisztérium. 'A pénzmosás és az üzleti e-mailek kompromittálásával kapcsolatos csalások hatalmas nemzetközi bűnözési problémát jelentenek, és továbbra is együttműködünk bűnüldöző szervekkel és nemzetközi partnereinkkel az érintettek azonosítása és vádemelése érdekében, bárhol is legyenek' - mondta Martin Estrada, az Egyesült Államok ügyvédje. CNN.
